T/IAC 22.2-2018 保险业公司治理实务指南 会议运作 第2部分：董事会

ICS03060

A11.

中国保险行业协会标准

T/IAC222—2018

.

保险业公司治理实务指南会议运作

第2部分董事会

:

Practiceguidelinesoninsurergovernance—Meetingoperation—

Part2Boardofdirectorsmeetin

:g

2018-08-28发布2019-01-01实施

中国保险行业协会发布

T/IAC222—2018

.

目次

前言

…………………………Ⅰ

范围

1………………………1

术语和定义

2………………1

概述

3………………………2

会议种类

3.1……………2

召开方式

3.2……………2

会议命名

3.3……………2

会务工作

3.4……………2

会议计划

4…………………3

计划编制

4.1……………3

计划要素

4.2……………3

计划审定及报送

4.3……………………3

会议流程

5…………………3

流程图

5.1………………3

会议召集

5.2……………4

会议提案

5.3……………5

会议通知

5.4……………5

会议召开

5.5……………6

会议审议表决及决议

5.6、………………7

会议记录

5.7……………8

会议归档

6…………………8

归档文件

6.1……………8

归档要求

6.2……………8

会议报备与落实

7…………………………9

监管报备的内容及要求

7.1……………9

决议落实

7.2……………9

信息披露与报送

7.3……………………9

附录资料性附录三会常规议题示例

A()………………10

附录资料性附录相关文件内容模板

B()………………13

参考文献

……………………22

T/IAC222—2018

.

前言

保险业公司治理实务指南会议运作分为三个部分

T/IAC22《》:

第部分股东大会

———1:();

第部分董事会

———2:;

第部分监事会

———3:。

本部分为的第部分

T/IAC222。

本部分按照给出的规则起草

GB/T1.1—2009。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任

。。

本部分由中国银行保险监督管理委员会原发展改革部指导

。

本部分由中国保险行业协会提出并归口

。

本部分起草单位中国保险行业协会阳光保险集团股份有限公司中华联合保险集团股份有限公

:、、

司太平人寿保险有限公司华泰保险集团股份有限公司新华人寿保险股份有限公司爱心人寿保险股

、、、、

份有限公司阳光财产保险股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司泰康保险集团股份有限公司安

、、、、

华农业保险股份有限公司

。

本部分主要起草人董迎秋贾凡金铭卉郑婷婷卢晟汤嵩彦张海豹陈瑞赵丹丹张玥明

:、、、、、、、、、、

胡文韬李欣洋朱子伊潘竹泓刘清元

、、、、。

Ⅰ

T/IAC222—2018

.

保险业公司治理实务指南会议运作

第2部分董事会

:

1范围

的本部分规定了保险业公司治理中董事会的会议种类召开方式会议命名会务工作

T/IAC22、、、、

会议计划会议流程会议归档会议报备与落实等内容

、、、。

本部分适用于保险公司保险集团控股公司及保险资产管理公司的董事会会议的运作和管理

、()。

注国有独资公司政策性保险公司上市保险公司外资保险公司的董事会会议运作有特殊规定的从其规定

:、、、,。

2术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

。

21

.

董事director

由公司股东大会或职工民主选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员

()。

22

.

独立董事independentdirector

在保险机构中不担任除董事以外其他职务且与股东实际控制人不存在影响其对公司事务做出客

,、

观独立判断关系的董事

。

23

.

董事会boardofdirectors

由全体董事组成负责对内掌管公司事务对外代表公司的经营决策和业务执行是公司的决策

,、,

机构

。

24

.

股东shareholder

股份有限公司或有限责任公司中持有股份股权的自然人法人或其他组织

/、。

25

.

股东大会shareholdersmeeting

()

由全体股东组成是公司的权力机构

,。

26

.

监事supervisor

由公司股东大会或职工民主选举产生的履行监督公司的财务情况公司董事及高级管理人员的

()、

履职情况等公司章程规定的监督职责的人员

。

27

.

监事会boardofsupervisors

由公司全体监事组成的负责对公司的日常经营管理活动以及公司董事会经营管理层及其成员的

,、

履职情况等进行监督的机构

。

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