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T/KLMYJRXH 01-2023 克拉玛依市银行机构打击电信网络新型违法犯罪工作责任倒查追究实施指引

T/KLMYJRXH 01-2023 Implementation Guide for the Back-to-Back Accountability Review and Chasing Punishment of Xinjiang Bank Organ's Efforts to Combat New Forms of Telecom and Internet-based Illegal Crimes

团体标准 中文(简体) 现行 页数：8页 | 格式：PDF

基本信息

标准号
T/KLMYJRXH 01-2023
标准类型
团体标准
标准状态
现行
中国标准分类号（CCS）
-
国际标准分类号（ICS）
01.020 术语学(原则和协调配合)
发布日期
2023-10-19
实施日期
2023-10-19
发布单位/组织
-
归口单位
克拉玛依市金融学会
适用范围
主要技术内容:本指引定义了克拉玛依辖区可疑账户及涉案账户倒查与责任追究机制，旨在将银行账户开立及使用环节产生的风险、疏漏等问题纳入责任追究体系，完善可疑账户和涉案账户事后管理，通过强化考核和追责，倒逼责任落实到岗到人，推进问责工作常态化，全面提升克拉玛依辖区防范打击电信网络新型违法犯罪工作质效和支付服务水平，促进辖区经济金融健康稳定发展

发布历史

文前页预览

T/KLMYJRXH 01-2023 克拉玛依市银行机构打击电信网络新型违法犯罪工作责任倒查追究实施指引-第1页
T/KLMYJRXH 01-2023 克拉玛依市银行机构打击电信网络新型违法犯罪工作责任倒查追究实施指引-第2页

研制信息

起草单位：
中国人民银行克拉玛依市分行
起草人：
廖晨韵、龚燕、彭友、杜玉琪
出版信息：
页数：8页 | 字数：- | 开本： -

内容描述

ICS03.060

A11

团体标准

T/KLMYJRXH01-2023

克拉玛依市银行机构打击电信网络

新型违法犯罪工作责任倒查追究实施指引

Guidelinesoftheinvestigationandimplementationoftherespons-

-ibilityofKaramay’sbankinginstitutionstocrackdownonnew

typesofillegalcrimesintelecommunicationsnetworks

T/KLMYJRXH01-2023

2023-X-X发布2023-X-X实施

克拉玛依金融学会发布

T/KLMYJRXH01-2023

目次

前言.............................................................................III

1范围.............................................................................4

2规范性引用文件...................................................................4

3术语和定义.......................................................................4

4总则.............................................................................4

5责任倒查追究流程.................................................................4

6工作要求.........................................................................6

7附则.............................................................................6

Ⅰ

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